公告日期：2017-09-26

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月21日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长吕春哲先生主

持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

议案要点：公司第一届董事会董事长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总监栾瑞燕因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名董事之前，吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现董事会拟补选黄栋梁先生为公司第一届董事会董事长，黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

黄栋梁先生个人简历：

黄栋梁，1971年11月出生，中国国籍，无境外居住权。2006年12

月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历；2007年1

月毕业于甘肃政法学院法学专业，本科学历，现任北京泉州商会副会长。

1988年3月至1995年1月，就职于南安珠渊五金厂，任区域总经理；

1995年1月至2002年1月，就职于甘肃白银富康机电设备有限公司，

任总经理；

2002年1月至2009年1月，就职于白银玉机化工设备有限公司，任

董事长；

2009年1月至2011年3月，筹备本益有限；

2011年3月至2014年8月，历任本益有限执行董事兼总经理、董事

长；

2014年8月至今，任本益新材董事长，任期三年；

2015年10月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事长，任期三

年；

2015年12月至今，任福建中胜石墨科技有限公司董事长，任期三年；

2017年4月至今，任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事兼经理，

任期三年。

黄启欣先生个人简历：

黄启欣，1993年1月出生，中国国籍，无境外居留权。2013年6月

毕业于福建船政交通职业学院建筑工程技术专业，大专学历，2014年12月毕业于集美大学工程管理专业，本科学历。

2013年3月至2014年2月，就职于联通南安分公司，任销售专员；

2014年2月至2015年5月，就职于本益科技；

2015年5月至今，任本益新材料股份公司董事；

2015年10月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事，任期三年；

2016年12月至今，任泉州中胜投资有限公司总经理兼法定代表人，

任期三年。

陶有胜先生个人简历：

陶有胜先生, 1966年6月出生, 中国国籍，有日本永久居留权。

2004年3月毕业于日本千叶大学，研究生学历。

2004年4月至2008年3月，就职于日本千叶大学，任研究员。

2008年4月至2011年5月，就职于日本信州大学，任研究员。

2011年5月至今，就职中国科学院，任研究员。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案要点：同意于 2017年10月11日上午 9:00 在公司会议室召开

公司2017年第四次临时股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

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