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公告日期：2017-12-20
公告编号：2017-065
证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年 12月20日在公司会议室召开。依据《公司章程》的规定，会议提前三日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事，应到董事5人，实到董事5人，会议由吕春哲先生主持，公司监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
议案内容：为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，证券、期货相关业务许可证证书序号：000177，作为公司 2017 年度审 公告编号：2017-065
计机构。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的议案》
议案内容：提议于2018年1月4日召开公司2018年第
一次临时股东大会,审议上述议案。
表决结果：5票同意 ，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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