公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-021

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王为庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举产生山东力凯电子科技股份有限公司第二届董事会董
事长的议案》议案
1.议案内容：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“山东力凯”或“公司”）董事

公告编号：2020-021

会公司第二届董事会董事长兼总经理黄栋梁、董事陶有胜、董事黄启欣因其个人
原因，辞去公司第二届董事会董事职务。公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5
月 20 日召开，会议补选王为庆先生、孙国彬先生、董玉武先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《山东力凯电子科技股份有限公司章程》规定，股份公司董事会设董事长 1 人，以全体董事的过半数从董事中选举产生。为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，现提名王为庆先生担任公司董事长。
王为庆先生个人简历：

王为庆，男， 1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历， 1975
年 9 月毕业于城西中学

1975 年 7 月至 1976 年 12 月在城西村工厂任工人；

1976 年 12 月至 1981 年 1 月在 55454 部队任步兵；

1981 年 1 月至 2018 年 11 月在城西村工厂任经理；

2018 年 12 月至今在烟台力凯智能科技有限公司任总经理兼执行董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）山东力凯电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

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