公告日期：2019-05-20

江西森阳科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：江西森阳科技股份有限公司三楼1号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄仁珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审计所履行的程序符合《公司法》、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数4000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在2018年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司2018年度财务报表，出具了标准无保留审计意见的审计报告（编号为“大华审字[2019]006753”号），该《审计报告》中的财务数据批准报告事宜，请予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的

议案》

1.议案内容：

公司2018年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明已经大华会计师事务所（普通合伙）审计完成，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数2334.25万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东黄仁珠、信丰科元投资咨询中心（有限合伙）回避表决。……
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