公告日期：2025-11-13

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京光音网络发展股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《北京光音网络发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司或其全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）以自有资产和/或信用为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担
保行为，包括公司对子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 公司对外担保实行统一管理，公司分支机构不得对外提供担保。未经公司董事会或股东会批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第二章 对外担保原则

第四条 公司对外担保应当遵循下列基本原则：

（一） 符合《公司法》、《证券法》、《担保法》等其他相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；

（二） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险；

（三） 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（四） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；第五条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的子公司不得擅自代表公司签订担保合同。
第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第七条 公司或子公司对具有以下情形的担保申请人，不得提供担保：

（一） 担保项目不符合国家法律法规或产业政策规定的；

（二） 已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；

（三） 财务状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的；

（四） 与其他企业存在较大经济纠纷，面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的；

（五） 与本公司或子公司发生过担保纠纷且仍未妥善解决的；

（六） 未能落实用于反担保的有效财产的；

（七） 董事会认为不能提供担保的其他情形

第三章 对外担保审批权限

第八条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会在股东的授权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东会通过的对外担保。
第九条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
第十条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，并且必须经股东会决议审议。股东会在审议为股东、实际控制人及其他关联方提供的担保议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。