公告日期：2019-05-20

证券代码：835506 证券简称：星博生物 主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月16日

2.会议召开地点：浙江省宁波市高新区新晖路139号2号楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星博生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数18,901,961股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司董事会2018年度工作报告》

1.议案内容：

《公司董事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,901,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司监事会2018年度工作报告》

1.议案内容：

《公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,901,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》1.议案内容：

该议案内容已于2019年4月26日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《浙江星博生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数18,901,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

该议案内容已于2019年4月26日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数7,815,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人之一薛志刚的配偶焦南持有关联交易对手方湖南协恩生物科技有限公司(以下简称“湖南协恩”)75%股权，是湖南协恩第一大股东，薛志刚为本议案的关联股东，须回避表决；胡西陵、宁波霍克投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波朗月投资管理合伙企业（有限合伙）与薛志刚已签订《一致行为协议》，须同时回避表决。四名回避表决股东持有公司股份合计11,086,000股。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数18,901,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

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