公告日期：2025-04-28

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-013
北京殷图网联科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。会议选举独立董事王玉、李志强以及董事阳琳为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举审计委员会委员的议案》，会议选举独立董事王玉、王东以及董事周有明为公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。

二、会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会召开会议 4 次，具体情况如下：

会议名称 会议时间 主要审议事项 审议结果

《关于<2023 年年度报告>及摘

要》、《关于<2023 年财务决算报

告>》、《关于<2024 年财务预算报

董事会审计委 告>》、《关于<2023 年年度利润分

2024 年 4 月

员会 2024 年 配预案>》、《关于<2023 年度募集 审议通过

16 日

第一次会议 资金存放与使用情况专项报

告>》、《关于续聘公司 2024 年度

审计机构》、《关于 2024 年第一

季度报告》的议案

董事会审计委

2024 年 8 月 《关于<2024 年半年度报告>》的

员会 2024 年 审议通过

28 日 议案

第二次会议
董事会审计委

2024 年 10

员会 2024 年 《关于续聘财务负责人》的议案 审议通过

月 14 日

第三次会议
董事会审计委

2024 年 10 《关于<2024 年第三季度报告>》

员会 2024 年 审议通过

月 30 日 的议案

第四次会议

三、2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委……
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