公告日期：2019-08-20

威达集团
NEEQ:835511
浙江湖州威达集团股份有限公司
ZheJiang HuZhou WeiDa Group Co.,Ltd

半年度报告
2019

公司半年度大事记

1、2019 年 1 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》，选举了姚锄强、徐士琴、戴建清、姚煜俊、张法根等五人组成第二届董事会；通过了《关于公司监事会换届选举》，选举了选举陈顺明、姚永强，并与由职工代表大会选举产生的职工代表监事翟小兰组成新一届监事会。

2、2019 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关
于选举姚锄强先生为公司董事长的议案》、《关于任命翟枫云女士为公司董事会秘书的议案》、《关于任命姚煜俊先生为公司总经理的议案》及《关于任命傅晓艳女士为公司财务负责人的议案》。

3、2019 年 1 月 21 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《选
举陈顺明连任监事会主席的议案》。

4、2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
司为长兴新源塑业有限公司提供担保的议案》，保证金额 1,000.00 万元，
为连带责任保证，期限为 2019 年 6 月至 2020 年 6 月。

5、2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以每 10 股派现（含税）1.00 元，
不送红股、也不以资本公积金转增股本。详见公司于 2019 年 4 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限关于 2018 年度权益分派预案的公告》，公告编号：（2019-019）。

目 录

声明与提示 ......5
第一节 公司概况......6
第二节 会计数据和财务指标摘要......8
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 重要事项......13
第五节 股本变动及股东情况......17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......19
第七节 财务报告......22
第八节 财务报表附注 ......29

释义

释义项目 释义

威达、威达集团、公司、股份公司 指 浙江湖州威达集团股份有限公司

有限公司、威达纺织 指 浙江湖州威达纺织集团有限公司

股东大会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司董事会

监事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司监事会

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

公司章程 指 《浙江湖州威达集团股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚锄强、主管会计工作负责人傅晓艳 及会计机构负责人（会计主管人员）傅晓艳保证
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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