公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-022

证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：开源证券
浙江湖州威达集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚锄强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用 1,000 万元人民币的自有闲置资
金于 2025 年 6 月 24 日通过商业银行进行委托理财，购买安全性高、流动性好的
7 天最短持有期金融理财产品，资金已于 7 月 3 日收回。 具体内容详见公司于
2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《追认委托理财的公告》（公告编号： 2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,692,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
75.643%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江湖州威达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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