公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-024

证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：开源证券
浙江湖州威达集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚锄强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-024

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《财务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事制度》、《监事会议事规则》、《信息披露管理事务制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中《财务管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事制度》、《监事会议事规则》尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江湖州威达集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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