公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-025

证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：开源证券
浙江湖州威达集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835511 威达集团 2025 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订《公司章程》的议案 √

《关于修订需提交股东大会审议

2 √

的公司治理制度的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

3 √

的议案》

公告编号：2025-025

议案 1:拟修订《公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 2:《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

议案内容:根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订，其中《财务管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事制度》、《监事会议事规则》尚需提交股东会审议。。

议案 3：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容:根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司……
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