公告日期：2025-06-04

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 10：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835512 华翼蓝天 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《天津华翼蓝天科技股份有限公

1.00 √

司董事任免的议案》

《天津华翼蓝天科技股份有限公

2.00 √

司拟修订<公司章程>的议案》

议案一：《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

任命李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满
之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相
关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘健波先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
议案二：《天津华翼蓝天科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

为更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修
订《公司章程》对投资者保护专门条款。
上述议案存在特别决议议案；
，议案序号为议案二
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户……
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