公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-017

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310
会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：GU ZENGWEI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2025-017

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,895,783 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘健波因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李磊因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》
1.议案内容：

任命李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘健波先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
议案内容详见公司 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-017

普通股同意股数 31,895,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司拟修订<公司章程>
的议案》

1.议案内容：

为更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》对投资者保护专门条款。

议案内容详见公司 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,895,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘 健 董事 离职 2025 年 6 月 2025 年第二次 审议通过

波……
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