公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-045

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚崧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数799,810,205 股，占公司有表决权股份总数的 81.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

4.全体高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选刘晓先生为公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容：

根据工作需要，经合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委会研究决定，提名刘晓先生作为第五届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第五届董事会届满之日为止。刘晓先生符合董事任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 799,810,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘晓 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会
2024 年 12 月 17 日

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