公告日期：2025-04-28

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835513 金太阳 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

公司 3 楼 311 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

总结 2024 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。
（二）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

总结 2024 年度公司监事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于 2024 年度权益分配预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分配预案》（公告编号：2025-007）

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营情况进行总
结和分析，形成《2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

根据 2025 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2025 年
度财务预算报告》。
（八）审议《关于 2025 年度投资计划》

根据 2025 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2025 年
度投资计划》。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥城建发展股份有限公司。
（十）审议《关于预计 2025 年度非日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟发生关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥市建设投资控股（集团）有限公司。
（十一）审议《关于授权公司购买理财产品额度》

公司为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行或证券公司结构性存款或理财产品。投资额度为在投资期限内任一时点
持有未……
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