公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-017

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任戚明友先生为公司总经理》的议案的独立意见

经审阅《关于聘任戚明友先生为公司总经理》的议案，我们认为:本次总经理聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并已征得本人同意。戚明友先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

我们对该议案发表明确同意意见。

二、关于《关于补选戚明友先生为公司董事》的议案的独立意见

经审阅《关于补选戚明友先生为公司董事》的议案，我们认为:本次董事提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人同意。戚明友先生符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公告编号：2025-017

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
合肥金太阳能源科技股份有限公司
独立董事：罗派峰、沈岚、张东旭
2025 年 6 月 13 日

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