公告日期：2025-11-20

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 311 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长龚崧先生

6.会议列席人员：监事、高管、专职纪检员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止监事会议事规则》的议案
1.议案内容：

公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同
时修订《公司章程》并办理工商变更登记，废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗派峰先生、独立董事沈岚女士和独立董事张东旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司董事会设立审计委员会并选举审计委员会委员》的议案1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司“三重一大”决策实施办法》的议案
1.议案内容：

为进一步厘清“三重一大”决策权限，规范决策行为，根据《合肥市建设投资控股(集团)有限公司“三重一大”决策实施办法》相关要求，结合《公司章程》修订情况，拟对公司《“三重一大”决策实施办法》进行修订，本次修订对决策事项及主体清单部分内容进行了调整。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司董事会向经理层授权管理制度》的议案
1.议案内容：

根据市国资委《关于推进优化董事会向经理层授权及落实子企业董事会职权等改革任务进展的通知》及大股东市建投集团的工作要求，拟出台董事会向经理层授权制度和授权清单。根据《公司法》《公司章程》以及市建投集团《董事会向经理层授权制度及清单》和公司《“三重一大”决策实施办法》修订情况，公司拟订《董事会向经理层授权管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<公司薪酬管理办法>》的议案
1.议案内容：

根据公司发展以及岗位设置需要，拟修订公司薪酬管理办法，增设“副总会计师”岗位，与公司总经理助理的相关薪酬待遇相同，原制度其他内容不变。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案因不涉及高级管理人员薪酬，无需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订公司部分治理制度》的议案
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系
统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司新三板挂牌涉及的有关制度进行修订。

（1）股东会议事规则（公告编号：2025-032）

（2）董事会议事规则（公告编号：2025-033）

（3）关联交易管理制度（公告编号……
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