公告日期：2025-11-20

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

前述第一类及第三类未影响实质内容，不作逐条单独赘述，第二类新增章节内容详见公告附件，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为规范公司的组织和行为，根据《中益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 程制定管理办法》《中华人民共和国证券法》规则》、《非上市公众公司监管指引第3号—— （以下简称《证券法》）《全国中小企业股份
章程必备条款》和其他有关规定，制订本章 转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公
程。 司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其
他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：合肥金太阳能源科技 第四条 公司名称：

股份有限公司。 中文全称：合肥金太阳能源科技股份有限公
司。

中文简称：金太阳

第五条 公司住所：安徽省合肥市包河区包河 第五条 公司住所：合肥市包河区包河大道
大道 398 号建投综合办公区 C 座。 398 号建投综合办公区 C 座。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 及党支部领导班子成员具有法律约束力的文股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高
事、总经理和其他高级管理人。 级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 司的经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书以及董事会决议确认为高级管理 财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及董
人员的其他人员。 事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第十二条 根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。