公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-029

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 311 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐树东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止
监事会议事规则》的议案
1. 议案内容：

公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记，并废止《监事会议事规则》。具体内

公告编号：2025-029

容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<公司薪酬管理办法>》的议案
1. 议案内容：

根据公司发展以及岗位设置需要，拟修订公司薪酬管理办法，增设“副总会计师”岗位，与公司总经理助理的相关薪酬待遇相同，原制度其他内容不变。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司核销坏账》的议案
1. 议案内容：

根据专项审计报告，应收安徽瑞能新能源汽车有限公司款项合计103,038.30 元（含诉讼费用 3,038.30 元），符合《合肥市市属国有企业资产损失财务核销工作规则》规定的核销条件，符合企业会计准则规定，拟对上述款项进行核销。

鉴于该项目为参与市场竞争获得，因瑞能公司的过错造成保证金难以追回，建议不予以追究项目参与人员的责任。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-029

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年投资计划中期调整报告》的议案
1. 议案内容：

根据工作安排需要，结合实际编制了《公司 2025 年投资计划中期调整报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 20 日

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