公告日期：2025-11-20

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事不得低于全体董事的
三分之一且至少包括一名会计专业人士，外部董事（含独立董事）人数应当超过董事会全体成员的半数。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事任职资格、职责等具体制度由公司独立董事工作制度规定。
第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定
期会议。

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理（总经理）和其他高级管理人员的意见。

第五条 有下列情形之一的，董事会会议召集人应当在 10 日内召集临时董事
会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）全体独立董事过半数同意提议召开时；

（六）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和 24 小时送达
全体董事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明，且应当保证董事的知情权，并经与会董事充分讨论。

第九条 会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

经理（总经理）和董事会秘书列席董事会会议。董事会可以根据需要邀请公司高级管理人员、相关业务部门负责人和专家等有关人员列席董事会会议，对涉及的议案进行解释、提供咨询或者发表意见……
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