公告日期：2025-11-20

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥金太阳能源科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东所持有的股份比例分配利润，但《公司章程》另有规定的除外。

（五）公司违反规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明
是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续
发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

第八条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，
公司的利润分配具体政策如下：

（一）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；

（二）公司利润分配间隔期限：公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红；

（三）现金分红比例及条件：公司具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决；

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东会表决。

第九条 利润分配决策机制和程序。公司有关利润分配的议案，需事先征询
审计委员会意见、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第十条 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和
论证，与审计委员会充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基……
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