公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-047

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 311 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-047

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835513 金太阳 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商

1 变更登记、废止监事会议事规则 √

2 修订公司部分治理制度 √

3 公司 2025 年投资计划中期调整报告 √

议案一：

公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记，废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
议案二：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司新

公告编号：2025-047

三板挂牌涉及的有关制度进行修订。

（1）股东会议事规则（公告编号：2025-032）

（2）董事会议事规则（公告编号：2025-033）

（3）关联交易管理制度（公告编号：2025-035）

（4）对外投资管理制度（公告编号：2025-036）

（5）对外担保管理制度（公告编号：2025-037）

（6）利润分配管理制度（公告编号：2025-038）

（7）独立董事工作制度（公告编号：2025-039）

（8）信息披露管理制度（公告编号：2025-040）

（9）投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）

（10）承诺管理制度（公告编号：2025-042）

（11）募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。