公告日期：2026-04-17

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金太阳公司 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长龚崧先生

6.会议列席人员：高管、专职纪检员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

回顾公司 2025 年度主要工作，总结 2025 年度目标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

总结 2025 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

回顾独立董事 2025 年度主要工作，总结 2025 年度目标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<合肥金太阳能源科技股份有限公司违规经营投资责
任追究实施（暂行）办法>》的议案
1.议案内容：

根据有关上级下发的《关于抓好专项审计反馈有关事项整改工作的通知》要求，进一步规范公司违规经营投资责任追究工作，起草了《合肥金太阳能源科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施（暂行）办法》提交审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策实施办法>》的议案
1.议案内容：

根据《合肥市建设投资控股(集团)有限公司“三重一大”决策实施办法》相关条款，进一步规范公司决策行为，并结合建投集团相关工作要求，拟对公司《“三重一大”决策实施办法》进行修订。本次修订对决策事项及主体清单部分内容进行了调整，现提请会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会向经理层授权管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，结合市国资委《关于推进优化董事会向经理层授权及落实子企业董事会职权等改革任务进展的通知》、建投集团《董事会向经理层授权制度及清单》及公司本次《“三重一大”决策实施办法》修订情况，拟对公司《董事会向经理层授权管理制度》进行修订，现提请会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于合肥金太阳能源科技股份有限公司召开 2025 年年度股东
会通知》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥金太阳能源科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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