公告日期：2016-04-25

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月13日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2016年4月24日 10:00-12:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：徐束萍

6、会议主持人：徐束萍

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会

会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2015年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于2015年年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

5、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第64000052号《审计报告》，公司截至 2015年12月 31 日的资本公积为3,668,419.92元,未分配利润为1,801,118.88元。结合公司 2015 年度经营业绩及日后发展规划，提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

6、审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

7、审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司同日公告的《关于预计2016年日常性关联交易的公告》。

本项议案涉及关联交易，因关联董事徐束萍女士、王平先生、侯新文先生需回避表决，导致非关联董事低于法定最低人数，该议案直接提交2015年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容：2015年8月22日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于<西安雅荷易生活科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，现公司根据信息披露事务的实际需要，特对原《信息披露管理制度》予以修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，并

提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。