公告日期：2015-12-31

西安雅荷易生活科技股份有限公司

章 程

二零一五年九月

目 录

第一章总 则......4

第二章 经营宗旨和经营范围......4

第三章股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......34

第十一章 信息披露与投资者关系管理......36

第一节 信息披露......36

第二节 投资者关系管理......36

第十二章 修改章程......37

第十三章 争议解决......37

第十四章 附则......38

第一章总则

第一条为维护西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条西安雅荷易生活科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由西安雅荷物业管理有限责任公司整体变更设立，在西安市工商行政管理局经济开发区分局注册登记。

第三条公司注册名称：西安雅荷易生活科技股份有限公司。

第四条公司住所：西安经济技术开发区未央中路雅荷花园三期南区C06

号楼2幢3单元30201室。

第五条公司注册资本为人民币800万元。

第六条公司营业期限：长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会

秘书、财务负责人及公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争

力，以最大限度的满足客户需求为目的，不断提高物业管理和服务水平，为业主提供高效、便捷的生活服务，提升业主生活品质；为业主创建一个整洁、文明、安全、方便、舒适的生活环境，积极改善物业内外环境，努力提升物业的使用价值和经济价值，使物业既能保值又能升值，以期发展成为具有竞争力的高品质物业服务提供商。

第十二条公司的经营范围：物业管理；房屋中介咨询；水、电、暖气管道

的安装、维修；园林绿化；日用百货的销售。

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式发行。

公司股票的登记存管机关为中国证券登……
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