查看PDF原文
公告日期：2018-04-26
证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券
西安雅荷易生活科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，电话、书面
送达通知。
2、会议召开时间：2018年4月25日 10:00-12:00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：徐束萍
6、会议主持人：徐束萍
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会
会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、会议议案及表决情况
会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年年度总经理工作报告的议案》。
1、议案内容
公司总经理湛峰先生向董事会提交了《2017 年年度总经理工作
报告》，特对总经理报告予以审议。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
（二）审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》，
并提交2017年年度股东大会审议。
1、议案内容
对《2017 年年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报
告尚需要公司股东大会审议。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提
交2017年年度股东大会审议。
1、议案内容
对《2017 年度财务决算报告》进行了审议，财务决算报告尚需
要公司股东大会审议。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
（四）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提
交2017年年度股东大会审议。
1、议案内容
对《2018 年度财务预算报告》进行了审议，财务预算报告尚需
要公司股东大会审议。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提
交2017年年度股东大会审议。
1、议案内容
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度不进行利润分配。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
（六）审议通过了《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议
案》，并提交2017年年度股东大会审议。
1、议案内容
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
