公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-018

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2016年8月24日 10:00-12:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：徐束萍

6、会议主持人：徐束萍

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2016-018

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年半年度报告。（公告编号：2016-020）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

三、备查文件目录

（1）经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（2）《西安雅荷易生活科技股份有限公司2016年半年度报告》；（3）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2016年1-6月份财务报表。

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日

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