公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-010

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月3日，电话、书面送

达通知。

2、会议召开时间：2017年7月14日 10:00-12:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长徐束萍女士

6、会议主持人：董事长徐束萍女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会

公告编号：2017-010

会议的董事共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议了《关于拟向关联方提供景观绿化工程服务的偶发性关联交易的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟向关联方提供景观绿化工程服务的偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本项议案涉及关联交易，因关联董事徐束萍女士、王平先生需回避表决，导致非关联董事不足三人，该议案将直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容

公司拟定于2017年8月2日召开公司 2017 年第一次临时股东

大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）。

公告编号：2017-010

2、表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017年07月17日

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