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雅荷科技:2017年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-24

公告编号:2017-017

证券代码:835514 证券简称:雅荷科技 主办券商:西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年9月11日11时00分

结束时间:2017年9月11日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2017-017

本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日,本次股东大会

的股权登记日为2017年9月8日,股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:西安经济技术开发区四季华庭大酒店

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认公司向关联方借款的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年9月10日上午9:00-12:00

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

公告编号:2017-017

(一)会议联系方式

联系人:蒲磊

联系地址:陕西省西安市西安经济技术开发区未央路113号雅荷

花园三期南区C06号楼三单元201室

联系电话:029-86537829

电子邮箱:pulei@yhwy360.com

(二)会议费用:会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案至少于会议召开10天前提交至董事会。

五、备查文件目录

(一)《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日

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