公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-017

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董事长徐束萍

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名徐束萍、王平、湛峰、李国

公告编号：2018-017

旭、马金花继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<总经理工作细则>公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年10月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-017

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

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