公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-056

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的 情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高

公告编号：2024-056

流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币 7,000 万元，授权使用期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2025 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财
产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等） 的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交 易。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财 务部负责实施。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京东晨联创科技股份 有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2024-056

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日

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