
公告日期:2025-01-06
公告编号:2025-001
证券代码:835521 证券简称:东晨联创 主办券商:东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数51,557,575 股,占公司有表决权股份总数的 73.65%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事高川因公出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人列席会议。
公告编号:2025-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》;
1.议案内容:
公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全 的情况下,使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品,以提 高流动资金的使用效率,增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民
币 7,000 万元,授权使用期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2025 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理
财产品的初始投资金额(包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费 等)的总和。在上述额度内,资金可以滚动使用,但不得利用上述资金开展杠 杆交易。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件,具体投资活动 由财务部负责实施。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京东晨联创科技股份 有限公司委托理财公告》(公告编号:2024-057)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,557,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
1.议案内容:
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,557,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2025-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京东晨联创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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