公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-006

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘元辉副总经理职务并聘任刘元辉为公司总经理的议案》。
1.议案内容：

陈卫东先生因工作调整辞去总经理职务，现根据公司业务发展的需要，遵

公告编号：2025-006

照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟免去刘元辉副总经理职务并 聘任刘元辉为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。经核查，刘元辉不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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