公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-007

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年
1 月 16 日审议并通过：

免去刘元辉先生的副总经理，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 364,875 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘元辉先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满日止，自 2025
年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 364,875 股，占公司股本的 0.52%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

陈卫东先生因工作调整辞去总经理职务，根据公司业务发展需要，按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，免去刘元辉 副总经理职务并聘任刘元辉为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-007

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的 进一步优化，对公司生产、经营无重大不利影响。
三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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