公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-020

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司股权的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京东晨联创科技股份有限公司出

公告编号：2025-020

售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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