公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-036

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

公告编号：2025-036

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京东晨联创科技股份有限公司关于拟修订<公 司章程>的公告》(公告编号:2025-038)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》；
1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对 外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制 度》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度等治理制度的议案》；
1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管 理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》《资金管 理制度》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-036

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的 情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高 流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币
8,000 万元，授权使用期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。委
托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括 因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内， 资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司授权董事长在上 述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 ……
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