公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-013

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席龚莉丹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；
1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况：

公告编号：2026-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》；
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2025年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及 时公平的披露《2025年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以
汇报。

公告编号：2026-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以
汇报。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
1. 议案内容：

为保障公司自有资金的充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于北京东晨联创科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。