公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009
证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00-11:30。

预计会期1/2天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所王明磊、叶德龙律师。
（七）会议地点

福建云巢信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-005号《2018年年度报告》及2019-006号《2018年年度报告摘要》。（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度，公司实现营业收入7，100，424.96元，较去年同期增长了31.96%；归属于挂牌公司净利润37,282.43元，较去年同期增长了127.38%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》，公司《2018年年度报告》于2019年4月19日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司2019年预计收入1500万元，预计成本支出1100万元，预计管理费用250万元，研发费用50万元，销售费用3万元，财务费用2万元。2019年预计完成净利润95万元。期间费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，增加技术人才及研发投入。上述预算不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

公司2018年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、……
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