公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-014

证券代码：835526 证券简称：捷林科技 主办券商：东吴证券
上海捷林工业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：吴卫斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向交通银行融资的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，全资子公司上海工程机械厂有限公司拟在交通银行股

公告编号：2025-014

份有限公司上海市分行办理流动资金贷款，余额不超过人民币 1000 万元整，额度可循环使用，期限 1 年，由公司股东上海嘉源海投资（集团）有限公司提供连带责任保证，具体条款以实际签订的合同为准。

本决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司向建设银行融资的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，全资子公司上海工程机械厂有限公司（以下简称“上工机械”）拟向中国建设银行上海嘉定支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币 3000 万元，期限 1 年，由蒋国伟、上海嘉源海投资（集团）有限公司提供连带责任保证，由上工机械持有的部分专利作为质押，具体条款以实际签订的合同为准。

本决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海捷林工业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海捷林工业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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