公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

公告编号：2025-018

有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护国家秘密、 商业秘密等,根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公 司信息豁免披露的内部审核流程为:公司董事会秘书按照“一事一登记”原则， 将信息披露豁免材料及时进行登记入档，上报公司董事长签字确认，并加盖挂 牌公司公章确认或由其他信息披露义务人签名、盖章。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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