公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-001

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟调整经营范围为：石油钻采专用设备制造；

公告编号：2026-001

石油钻采专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和 旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；普通机械设备安装服务；机 械设备销售；机械设备研发；办公用品销售；金属材料销售；五金产品批发； 电气设备销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；工业设计服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳 务派遣）；技术进出口；货物进出口。

调整后的公司经营范围以市场监督管理部门最终登记备案为准。

同时公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于公司调整经营范围并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。