公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-004

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张艳君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
34,503,040 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展要求，公司调整经营范围为：石油钻采专用设备制造； 石油钻采专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和 旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；普通机械设备安装服务；机 械设备销售；机械设备研发；办公用品销售；金属材料销售；五金产品批发； 电气设备销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；工业设计服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳 务派遣）；技术进出口；货物进出口。

调整后的公司经营范围以市场监督管理部门最终登记备案为准。

同时公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于公司调整经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,503,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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