公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-025
证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：东吴证券
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-025
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告和年度报告摘要》议案
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-020、2019-021。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
2018年公司董事会工作报告
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
2018年公司董事会工作报告
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
公司2018年度财务决算报告
（五）审议《公司2019年度财务预算方案》议案
公司2019年度财务预算方案
（六）审议《公司<2018年度利润分配预案>》议案
根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案如下：本年度暂不进行2018年度利润的分配。
（七）审议《公司2019年度经营计划》议案
公司2019年度经营计划
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，对公司2019年度的财务报表进行审计。
（九）审议《公司2019年度日常性关联交易预计的议案》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公

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司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关法律法规和公司制度，公司根据2019年度经营计划对2019年度日常性关联交易情况进行了预计。请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）。
（一十）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

关于补充确认偶发性关联交易，请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
（一十一）审议《关于鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
三……
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