公告日期：2019-04-22

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事叶田华、潘剑青因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告和年度报告摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-020、2019-021。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司<2018年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

未来经营情况，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案如下：本年度暂不进行2018年度利润的分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

公司2019年度经营计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，对公司2019年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2019年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关法律法规和公司制度，公司根据2019年度经营计划对2019年度日常性关联交易情况进行了预计。请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）。

3.回避表决情况：关联董事任显初、何恩胜回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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