公告日期：2019-05-13

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数41,788,000股，占公司有表决权股份总数的65.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告和年度报告摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-020、2019-021。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东大会决议，勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2018年各项工作目标的顺利实现。

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司<2018年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案如下：本年度暂不进行2018年度利润的分配。

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（七）审议通过《公司2019年度经营计划》议案

公司2019年度经营计划

2.议案表决结果：

同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构

的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特……
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