公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-033

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数41,820,000股，占公司有表决权股份总数的65.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数41,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-033

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数41,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

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