公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-039
证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司关于

修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十九条董事会会议应当由过半数第二十九条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全票表决权。董事会做出决定（包括书面
体董事的三分之二以上通过。 传签的决定）必须经全体董事的过半数
通过。

除上述修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2018-039
三、对公司的影响

本次修订董事会议事规则是根据《公司章程》的修订，对相关条款进行修改，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备案文件
《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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