公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-024

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司股票发行及相关事项》的议案。

1.议案内容：

终止议案内容包括：《关于公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，具体请详见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于取消公司股票

公告编号：2018-024

发行的公告》，公告编号：2018-025。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年10月10日召开2018年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

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