公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-027

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事叶田华因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名任显初、何恩胜、叶田华、于秋花、潘剑青为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合

公告编号：2018-027

《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于2018年10月23日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举等相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

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