公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-034

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事叶田华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举任显初女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-034

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任任显初女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任何恩胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任于秋花女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

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